上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年8月14日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到8人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、公司2003年半年度报告及摘要

    二、关于增加公司经营范围的议案

    根据业务发展需要,同意公司经营范围增加＂房地产经纪＂一项内容。相应公司章程修改将提交股东大会审议。

    三、关于董事会各专门委员会组成人选的议案

    选举独立董事李春涛先生、董事程良先生、阮人旦先生、肖宏振先生、张永岳先生为战略委员会委员,其中肖宏振先生任主任委员；

    选举独立董事李春涛先生、钱品石先生、董事肖宏振先生为提名委员会委员,其中李春涛先生任主任委员；

    选举独立董事李若山先生、钱品石先生、董事邱启荣先生为审计委员会委员,其中李若山先生任主任委员；

    选举独立董事李春涛先生、李若山先生、钱品石先生、董事徐建国先生、肖宏振先生为薪酬与考核委员会委员,其中钱品石先生任主任委员。

    四、关于制订董事会各专门委员会实施细则的议案

    讨论通过了《上海金丰投资股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《上海金丰投资股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《上海金丰投资股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《上海金丰投资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    五、关于上海创资中小企业发展服务中心有限公司股权转让的议案

    根据董事会改善投资结构的精神,同意将所持上海创资中小企业发展服务中心有限公司20%股权转让给该公司主要经营者,股权转让价格为200万元。截止2003年6月30日,该公司净资产值为938.51万元。

    六、关于上海房屋销售有限公司增资扩股的议案

    根据上海房屋销售有限公司业务发展需要和公司募集资金使用计划,同意公司投入1020万元募集资金对该公司进行同比例增资扩股。增资扩股完成后,该公司注册资本将由2500万元增至5000万元,本公司仍持有其40.8%的股权。本公司2002年4月5日募集资金投向对上海房屋销售有限公司增资计划为5980万元。本次增资1020万元,其余4960万元视该公司经营情况决定是否追加投资。如果计划有变,公司将履行相关的决策程序并及时披露。

    特此公告