上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年5月21日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到8人,实到8人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、2003年公司董监事及高级管理人员年薪方案

    为进一步推行现代企业制度建设,建立和完善公司董监事及高级管理人员(下称“高管人员”)的激励和约束机制,以确保公司持续、健康、稳定发展,公司拟实施高管人员年薪制,即按照高管人员的年薪收入与公司职工分配相分离的原则,实行先预支一定比例薪酬,经年终审计考核后,按审计考核结果,分步兑现年薪的办法。

    高管人员年薪收入由基薪和加薪两部分组成。基薪根据公司的经营规模、员工人均工资水平、经营责任等因素确定,每月按年度基薪额的十二分之一的90%预发,余额待年终审计考核后结算。完成年度主要经营指标的,获得全额基薪,并可获得加薪奖励,加薪相当于基薪的1倍；未完成年度主要经营指标的,应扣减基薪的10%,并不得获取加薪；经营出现亏损的,应视具体情况,扣减基薪的20%-40%。超额完成净利润指标时,超额部分可提取不超过15%作为对公司高管人员的特别奖励,特别奖励的兑现,如数额较大时,可采用期奖形式,延期支付。

    本议案尚需公司2002年度股东大会审议通过。

    二、关于召开公司2002年度股东大会事宜(见附件一)

    特此公告

    

上海金丰投资股份有限公司董事会

    2003年5月21日

    附件一上海金丰投资股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知

    本公司决定于2003年6月25日召开公司2002年度股东大会,现将具体事宜公告如下：

    一、会议时间：2003年6月25日(星期三)上午9:00

    二、会议地点：上海影城

    三、会议内容：

    1.审议公司2002年年度报告及年度报告摘要

    2.审议公司董事会2002年度工作报告

    3.审议公司监事会2002年度工作报告

    4.审议公司2002年度财务决算报告

    5.审议公司2002年度利润分配预案

    6.审议续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的预案

    7.审议关于公司董事变更的预案

    8.审议关于设立董事会专门委员会的预案

    9.审议关于修改公司章程的预案

    10.审议2003年公司董监事及高级管理人员年薪方案

    以上1-6项议案内容详见2003年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；7-9项议案内容详见2003年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》公告。

    四、会议出席对象：

    (1)截止2003年6月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。

    (2)公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。

    (3)公司聘任律师。

    五、出席会议登记办法：

    1.登记方式：为预防“非典”,本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写股东登记表 附1 ,以确保会议通知能及时寄达你处。

    来信请寄：上海市延安西路129号华侨大厦17楼上海金丰投资股份有限公司董事会秘书室 邮编：200040 。请在信封左下角注明股东大会登记。

    2.登记时间：2003年6月6日 星期五 上午9:00至下午4:30,传真以到达公司时间,信函以到达地邮戳为准。

    3.股东请随信函或传真提交以下有关凭证办理登记手续：

    ①个人股东提交本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；

    ②委托代理人提交本人身份证复印件、授权委托书 附2 和授权人股东帐户卡复印件；

    ③法人股东提交营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件。

    4.联系方式

    联系地址：上海市延安西路129号华侨大厦17楼

    联系电话：021-62496858

    联系传真：021-62496860

    邮政编码：200040

    联系人：李雪琳

    六、其他事宜

    1.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2.根据中国证监会有关规定,本次会议不发礼品,也不以任何方式给予出席人员额外利益。

    特此公告

    

上海金丰投资股份有限公司

    2003年5月21日