经上海嘉丰股份有限公司董事会第一届第六次会议讨论决定，于1995年5月 28 日（星期日）召开1994年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程 1、审议公司第一届董事会述职报告；2、审议公司第一届 总经理述职报告；3、审议公司监事会工作报告；4、审议公司章程修改草案；5 、 审议公司1994年度财务决算报告及1994年度利润分配预案；公司董事会第一届第六 次会议决定提请股东大会审议批准的1994年度利润分配预案为：所有股东每10股送 红股1股；6、审议总经理1995年业务工作报告；7、选举新一届董事会和监事会；8、 其他事项。

    二、出席对象 1、公司董事、监事及高级管理人员；2、截止1995年5月12 日 下午3:30止，凡上海证券中央登记结算公司登记在册持有本公司股票10000 股（含 10000股）以上股东，若因故无法出席的，该股东可委托代理人出席；3、凡持股不 满10000股的股东，可自行协商组合满10000股，授权一名股东代表出席股东大会。

    三、出席会议登记办法 1、凡具备上述资格的股东，请持本人身份证、 股票 帐号卡，法人股东凭法人单位介绍信及法人代表授权委托书，前来办理登记手续， 外地股东可邮寄或传真办理；2、 会议地址及具体会议时间在办理会议登记时另行 通知；3、登记时间：1995年5月21日至22日，上午9:00-11:00，下午:1:00-4:00； 4、登记地点：(1)上海市武定西路1251弄61号；(2)上海嘉定西门外， 公司总经理 办公室；会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：上海市嘉定区西门外

    联系电话：（021）9529418

    邮编：201800 联系人：卞亚萍 毛长宜

    特此公告