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重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。
上海金丰投资股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度第一次临时股东大会于2002年11月18日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共49名,代表公司股份141547827股,占公司有表决权总股本的55.5214%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1.关于受让交通银行部分股权的议案。因本议案为关联交易,控股股东上海房地(集团)公司回避了表决,有效表决总数为186880股。其中同意145474股,占有效表决总数的77.8435%；反对32391股,占有效表决总数的17.3325%弃权9015股,占有效表决总数4.8240%。
2.关于变更部分募集资金投向的议案。同意141506421股,占99.9709%；反对32391股,占0.0228%；弃权9015股,占0.0063%。
本次股东大会由上海市金茂律师事务所见证并出具了法律意见书,结论如下：公司2002年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2002年11月18日
