上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年10月16日上午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了上海上房绿化建设有限公司改制方案。

    同意将公司所持上海上房绿化建设有限公司60.6%的股权转让给该公司经营班子成员,股权转让金额以2001年12月31日该公司经评估后的净资产值为依据确定为509.04万元。上海上房绿化建设有限公司注册资本700万元,2001年末净资产为9,031,496.94元（其中76万元已用于分红）,2001年度实现净利润1,039,808.18元。本次股权转让后,本公司仍持有上海上房绿化建设有限公司18%的股权。

    二、审议通过了受让交通银行部分股权的议案（详见临2002-019公告）。

    三、审议通过了受让上海市住房置业担保有限公司部分股权的议案。

    同意出资3570万元受让上海市公积金管理中心持有的上海市住房置业担保有限公司3000万股即10%股权。上海市住房置业担保有限公司成立于2000年8月,注册资本3亿元,是由上海市政府批准的从事住房公积金个人购房贷款担保和商业性个人住房贷款担保的专业性担保机构。经上海立信长江会计师事务所审计,2001年度实现净利润1,900,382.44元。今年1-8月已实现净利润9,763,719.73元（未经审计）,业务发展迅速。本次股权受让完成后,该公司股权结构如下：上海市公积金管理中心持有49.5%,上海建城房地产发展公司持有15%,上海市城市建设投资开发总公司持有15%,本公司持有10%,上海联和投资有限公司持有5%,上海中星（集团）有限公司持有5%,上海市房地产交易中心持有0.5%。

    四、审议通过了受让上海公房实业有限公司部分股权的议案。

    同意受让上海房地（集团）公司、上海房地（集团）公司工会、上海公房实业有限公司职工持股会、自然人吴嘉禄分别持有的上海公房实业有限公司34%、7.14%、26.535%、6.25%的股权,总计73.925%。股权受让金额以2002年9月30日该公司经评估后的净资产值为依据确定为每股3.64元,总计5381.74万元。

    其中本公司与上海房地（集团）公司、上海房地（集团）公司工会之间构成关联交易,关联董事肖宏振、程良、邱启荣回避了表决。有关关联交易公告详见临2002-020公告。

    五、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案（详见临2002-021公告）。

    六、审议通过了关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案（详见临2002-022公告）。

    特此公告