本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、变更部分募集资金投资项目的概述

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗68号文核准,于2002年4月5日向社会公开增发了5720万股A股,共计募集资金660,660,000.00元,实收募集资金净额629,215,436.46元,其中2.7亿元募集资金拟投入上海松江大学城学生公寓工程项目。

    因上海松江大学城学生公寓工程项目情况发生较大变化,为保护广大投资者利益,使募集资金能够更好、更快地产生经济效益,经2002年10月16日公司第四届董事会第九次会议审议通过,拟终止投资上海松江大学城学生公寓工程项目,计划投入的2.7亿元募集资金改投松江九亭小城镇开发项目,并提请于2002年11月18日召开的公司2002年度第一次临时股东大会审议。该项目由本公司控股95%的上海茸欣房地产置业有限公司负责具体实施。

    此次变更涉及募集资金共2.7亿元,约占增发募集资金总额的42.86%。

    二、终止投资上海松江大学城学生公寓工程项目的原因

    上海松江大学城学生公寓工程项目是松江大学城的配套工程,本公司于2000年9月就该项目达成合作意向,拟以增发募集资金投资建造松江大学城学生公寓；但由于增发新股工作进程拖后,本公司将原来的直接投资建设,改为募集资金到位后以项目实际建造成本、银行贷款利息和管理费（不超过实际建造成本的3%）为基础作价收购。募集资金到位后,本公司即与相关方面商谈收购事宜,按目前的出售价格测算与公司原可行性报告测算的自行建造成本有较大差异。若按此价格收购,将无法实现预计的投资回报。因此,经慎重考虑,公司决定终止投资上海松江大学城学生公寓工程项目。

    三、松江九亭小城镇开发项目的具体内容

    1.项目简介

    松江九亭小城镇开发项目位于上海市松江区九亭镇房产发展区内杜巷村。该地块占地面积约340亩,用地指标已于2002年7月份下达,是本公司与九亭镇政府达成的总体开发地块（总计2500亩）的一部分。目前总体规划方案正在拟定之中,预计整个项目建设周期为1.5年。

    2.项目功能定位

    目前上海房地产市场已经发展到了一个新阶段,市场对于居住品质的要求已经提高到一个新的档次,不再满足于面积、地段等要素,而对于居住环境有了更高的要求。休闲、健康日益成为居住的主题。鉴于此,并结合该地块的自身条件,本公司目前对这个项目的功能定位是建设成为一个以“休闲、娱乐、生活”为主题的高尚社区,从本公司的长远发展和小城镇建设的高度,将该项目做成一个高品质、有自身特色的小区。

    3.项目建设总投资测算

    根据松江区规划局的规划要求,该地块规划用地面积为223557平方米,用地性质为商品住宅开发,综合容积率为0.74。可建总建筑面积为161160平方米,其中公寓138160平方米,商铺16000平方米。另有可售车位500个。

    项目总投资测算如下：
    项目                 金额（万元）
    土地成本              11900.00
    前期工程费             1726.60
    基础设施费            10112.90
    建筑安装工程费        22220.00
    市政配套、人防费       4673.60
    开发间接费用           2152.00
    合计                  52784.60

    4.项目经济效益测算

    根据周边市场调查,预计公寓售价为每平方米4500元,可实现收入62172万元；商铺售价为每平方米6000元,可实现收入9600万元；每个车位可售7万元,按80%出售率计算,可实现收入2800万元。预计本项目总收入可达74572万元,扣除各项成本、费用,预计可实现净利润11015.4万元。项目建设周期按1.5年计,内部收益率接近15%,具有较好的回报。

    四、项目前景和风险提示

    1.项目前景

    根据国民经济和社会发展的总体要求,上海市针对自身情况,提出了“中心城区体现繁荣繁华,郊区体现实力水平”的下阶段城市发展方针。具体来说,包括两个层面。一是重点发展“一城九镇”,即松江新城,以及朱家角、安亭等九个中心城镇,实现高起点规划、高质量施工、高效率管理；二是作好市郊200个建制镇城镇建设规划,实现人口和产业的适度集中,加快郊区城市化步伐。九亭镇就是其中具有雄厚经济基础和区位条件的建制镇之一。

    九亭镇紧邻七宝镇,相对于其他的小城镇而言,其距离上海市区比较近,具有独特的地理优势。周边的高速干道有沪松公路、嘉金高速公路、沪青平高速以及规划中的申松轻轨,申松轻轨从松江大学城到市区,预计在2004年将建成通车。因此该区域的房地产开发具有广阔的发展前景,并已经成为各房地产开发商的投资热点。截止目前,本公司在九亭镇内已经成功开发了“新上海弄里人家”、“新上海花园洋房”两个房产项目,获得了较好的收益。

    2.风险提示

    （1）房地产业与宏观经济形势息息相关,同时易受国家宏观调控的影响,因此具有较大的波动性。

    （2）由于房地产业收入确认的特殊性,可能造成公司盈利情况的较大波动。

    （3）开发项目需要较大的资金投入,可能会对公司带来一定的资金压力。

    五、备查文件

    1、上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事意见函；

    3、上海金丰投资股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

    4、松江九亭小城镇开发项目可行性报告。

    特此公告

    

上海金丰投资股份有限公司董事会

    2002年10月16日