上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年8月19日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到7人,董事邱启荣先生委托董事程良先生代为表决,独立董事李春涛先生委托董事张永岳先生代为表决,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1.审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。

    2.同意投资200万元 占20%的股份 参与设立上海创资中小企业发展服务中心有限公司。拟设立的上海创资中小企业发展服务中心有限公司注册资本1000万元,主要将从事企业出售、企业私募融资、企业并购融资、股权交易经纪人培训、股权投资顾问等业务。

    3.审议通过了《上海金丰投资股份有限公司关于与上海房屋销售有限公司合作进行房地产包销项目业务操作规则的若干规定》。其中关于资金管理的有关规定同样适用于公司本部的包销项目。

    特此公告