本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·每股分配比例及每10股分配比例：每股送红股0.148475股；每10股送红股1.48475股

    ·股权登记日：2002年8月5日

    ·除权日：2002年8月6日

    ·新增可流通股份上市流通日：2002年8月7日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    上海金丰投资股份有限公司2001年度利润分配方案已经2002年6月25日召开的2001年度股东大会审议通过。

    二、分配、转增股本方案

    以2001年度末总股本164,794,737股为基数每10股送红股2股,以最新总股本221,983,540股为基数每10股送红股1.48475股,即每1股送红股0.148475股。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    股权登记日：2002年8月5日

    除权日：2002年8月6日

    新增可流通股份上市日：2002年8月7日

    四、分派对象

    截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定将所分派股份直接计入股东帐户,具体日期为2002年8月6日。

    未办妥指定交易的投资者,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管,待办理完全指定交易手续后的第二个交易日即可取得红股和转增股本。

    六、股本变动结构表(单位：股)
                    变动前股本  本次送红股  变动后股本  股份比例
    国家股          123,085,785   18,275,162  141,360,947  55.45%
    非流通股份小计  123,085,785   18,275,162  141,360,947  55.45%
    普通股 A股       98,897,755   14,683,844  113,581,599  44.55%
    流通股份小计     98,897,755   14,683,844  113,581,599  44.55%
    股份合计        221,983,540   32,959,006  254,942,546    100%

    七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.297元。

    八、有关咨询办法

    地址：上海市延安西路129号华侨大厦17楼

    电话：021-62496858

    传真：021-62496860

    特此公告