本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

    上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2001年度股东大会于2002年 6月25日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共78名 , 代表公司股份 123,186,667股,占公司有表决权总股本的55.4936%,符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

    1.公司董事会2001年度工作报告。同意123175679股,占99.9911%；反对 10988 股,占0.0089%；弃权0股,占0%。

    2.公司监事会2001年度工作报告。同意123171679股,占99.9879%；反对 10988 股,占0.0089%；弃权4000股,占0.0032%。

    3.公司2001年年度报告正文及摘要。同意123175359股,占 99. 9909% ； 反对 11308股,占0.0091%；弃权0股,占0%。

    4.公司2001年度财务决算报告。同意123168450股,占99.9853%；反对18217股, 占0.0147%；弃权0股,占0%。

    5.公司2001年度利润分配预案。同意123179624股,占99.9943%；反对 7043股, 占0.0057%；弃权0股,占0%。

    6.关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构的议案。同意 123169199股,占99.9859%；反对17468股,占0.0141%；弃权0股,占0%。

    7.关于公司董事改选的议案：

    (1)阮人旦：同意123164319股,占99.9819%；反对18148股,占0.0147% ； 弃权 4200股,占0.0034%。

    (2)邱启荣：同意123170319股,占99.9868%；反对12148股,占0.0098% ； 弃权 4200股,占0.0034%。

    8.关于聘请独立董事的议案：

    (1)李春涛：同意123171119股,占99.9873%；反对11348股,占0.0092% ； 弃权 4200股,占0.0034%。

    (2)李若山：同意123165924股,占99.9832%；反对16543股,占0.0134% ； 弃权 4200股,占0.0034%。

    9.关于独立董事津贴的议案。同意123158724股,占99.9774%；反对23743股,占 0.0192%；弃权4200股,占0.0034%。

    10.关于调整公司股本结构的议案。同意123174124股,占99.9899%；反对12543 股,占0.0101%；弃权0股,占0%。

    11.关于修改公司章程的议案。同意123174284股,占99.9900%；反对 12383股, 占0.0100%；弃权0股,占0%。

    12.关于制订《独立董事制度》的议案。同意123174024股,占99.9898%； 反对 12643股,占0.0102%；弃权0股,占0%。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所见证并出具了法律意见书, 结论如下： 公司 2001年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符 合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告