上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年6月18 日下午在 公司会议室召开。出席会议的董事应到7人,实到6人,董事戴智伟先生委托董事包永 镭先生代为表决,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下事项：

    1.审议通过了《关于公司建立现代企业制度自查报告》。

    2.同意收购非关联方上海万欣房地产投资顾问有限公司持有的上海房屋置换股 份有限公司10%股权。上海房屋置换股份有限公司注册资本5000万元,2001年末净资 产为70,006,407.19元,2001年度实现净利润13,408,574.97元,公司目前持有该公司 53%的股权。本次股权收购价格将以资产评估后的每股净资产为依据确定,目前资产 评估工作正在进行之中,公司将根据进展情况及时公告。

    特此公告