上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年5月23日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到7人,实到7人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、关于董事改选的议案。

    同意戴智伟先生、周忻先生辞去公司董事职务,推选阮人旦先生、邱启荣先生为公司第四届董事会董事候选人,有关简历附后。此议案需提交公司二OO一年度股东大会审议通过。

    2、关于公司高级管理人员任免的议案

    聘请阮人旦先生担任公司总经理一职,张永岳先生不再担任公司总经理职务,周忻先生不再担任公司常务副总经理职务。

    3、关于聘请独立董事的议案

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神,公司董事会现提名李春涛先生、李若山先生为公司独立董事候选人,有关简历附后。此议案需提交公司二OO一年度股东大会审议通过。

    4、关于独立董事津贴的议案

    公司拟支付给每位独立董事的年度津贴为人民币5万元/年；独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用由公司据实报销；除上述待遇外,公司不再给予独立董事其他任何经济利益。此议案需提交公司二OO一年度股东大会审议通过。

    5、关于调整公司股本结构的议案

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关托管资料,本公司目前实际流通股总股数为98,897,755股,与公司披露的流通股股数98,908,952股有差异。经查询得知,系公司资产重组前原“嘉丰股份”因送股引起的差异（当时送股采取四舍五入法）。为解决此历史遗留问题,公司股本将按照实际总股数调整为221,983,540股,其中国家股123,085,785股,流通股98,897,755股。此议案需提交公司二OO一年度股东大会审议通过。

    6、关于修改公司章程的议案

    详见上海交易所网站。此议案需提交公司二OO一年度股东大会审议通过。

    7、关于制订公司《信息披露管理办法》的议案

    详见上海交易所网站。

    8、关于制订公司《独立董事制度》的议案

    详见上海交易所网站。此议案需提交公司二OO一年度股东大会审议通过。

    特此公告

    

上海金丰投资股份有限公司董事会

    2002年5月23日

    附：

    董事候选人简历：

    阮人旦男,1951年3月出生,大专学历,工程师。历任上海市南市区房产经营公司总经理、上海南房（集团）有限公司董事副总经理、董事常务副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长,现任上海房地产资产管理有限公司董事长。

    邱启荣男,1948年3月出生,大专学历,高级会计师。历任上海市白蚁防治所财务、上海市房地局电梯技术学校财务、中华企业股份有限公司财务科长、副经理、总会计师、上海房地（集团）公司总会计师,现任上海房地（集团）公司财务总监。

    独立董事候选人简历：

    李春涛男,1939年1月出生,大学学历,教授级高级工程师。历任上海市第四建筑工程公司副总工程师、副经理、上海建设委员会主任、中共建设工作党委书记、中共建设工作党委上海市建设委员会书记、主任、中共建设工作党委书记,现任上海市房地产业协会会长、上海市建筑业联合会会长、上海市住房委员会主席、上海建工股份有限公司独立董事。

    李若山男,1949年2月出生,会计学博士,中国注册会计师。历任厦门大学会计系副主任、副院长、复旦大学管理学院会计系教授,现任复旦大学管理学院会计系副院长兼系主任、博士生导师、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。

     上海金丰投资股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人上海金丰投资股份有限公司董事会现就提名李若山、李春涛为上海金丰投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海金丰投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海金丰投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合上海金丰投资股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海金丰投资股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括上海金丰投资股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：上海金丰投资股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十三日于上海

     上海金丰投资股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李春涛,作为上海金丰投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海金丰投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或者附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或者附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括上海金丰投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：李春涛

    2002年5月15日于上海

     上海金丰投资股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李若山,作为上海金丰投资股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海金丰投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    十、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或者附属企业任职；

    十一、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    十二、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    十三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    十四、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    十五、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    十六、本人没有为该公司或者附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    十七、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    十八、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括上海金丰投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：李若山

    2002年5月13日于上海