上海嘉丰股份有限公司第一届第三次股东会(1993年年会)于1994年5月18日下 午2时在公司职工俱乐部大厅召开。

    会议共有74位股东参加,代表股权数5910.33万股,占公司总股权数的74.96%,按 规定,会议有效。

    会议由副董事长韩再良先生主持。

    会议听取了董事会和经营班子作所的各项报告,经过与会股东认真负责的审议, 以股权数投票表决的方式,通过普通决议如下:

    1、以到会股权数100%的比例,通过《上海嘉丰股份有限公司1993年生产经营业 绩、1994年度生产经营规划》的报告;

    2、以到会股权数99.98%的比例,通过《上海嘉丰股份有限公司1993年度财务决 算、1994年度财务预算报告》;

    3、以到会股权数99.91%的比例,通过《上海嘉丰股份有限公司1993年度利润分 配方案》;

    4、以到会股权数99.98%的比例,通过《上海嘉丰股份有限公司1993年度董事会 工作报告》;

    5、以到会股权数100%的比例,通过《上海嘉丰股份有限公司1993年度监事会工 作报告》。

    通过特别决议如下:

    1、以到会股权数100%的比例,通过《上海嘉丰股份有限公司关于把部分国家股 配售给法人股、个人股的方案》,责成董事会和经营班子与上海市国有资产管理局、 上海市纺织工业局积极联系。

    2、以到会股权数100%的比例,通过特别决议《关于修改公司章程的提案》。

    会议认为:

    一、1993年度,公司董事会按照公司章程所赋予的权力和义务,本着对全体股东负责的 精神,认真履行职责,执行股东会议的决议,工作是卓有成效的。

    二、1993年度,公司监事会积极行使公司章程所赋予的职权,发挥了很好的监督 职能,维护了广大股东的利益。

    三、1993年度公司在原料紧缺、成本增加、市场疲软、纺织品销售不景气的情 况下,艰苦奋斗、深化改革,转换机制,稳定质量,生产经营取得了一定的成绩, 难能 可贵;1994年度的生产经营规划切实可行。

    四、1993年度公司财务决算符合公司实际情况;1994年公司财务预算是可行的。

    五、1993年度公司利润分配方案,充分考虑了公司的长远效益,符合广大股东长 期投资的利益。

    六、公司《把部分国家股配售给法人股、个人股的方案》有利于搞活国家股, 也兼顾到中小投资者的利益,予以支持。

    七、根据公司的实际情况,对公司章程进行修改是必要的。

    会议对公司的发展提出了许多宝贵的意见和建议, 董事会表示一定虚心听取广 大股东的意见,加快公司的体制改革,认真履行职责,执行股东年会的各项决议,为公 司的稳健发展而努力工作。

    

上海嘉丰股份有限公司

    一九九四年五月二十日