本公司决定于2002年6月25日召开公司2001年度股东大会,现将具体事宜公告如 下：

    1、会议时间：2002年6月25日(星期二)下午1：30

    2、会议地点：另行公告

    3、会议内容：

    (1)审议公司董事会2001年度工作报告

    (2)审议公司监事会2001年度工作报告

    (3)审议公司2001年度财务决算报告

    (4)审议公司2001年年度报告正文及摘要

    (5)审议公司2001年度利润分配预案

    本公司2001年度实现净利润75615913.53元,按10%提取法定盈余公积金8336338. 53元,按10%提取法定公益金8336338.53元、加上年初未分配利润13006489.04 元和 盈余公积转入173344.59元,本年度实际可供股东分配的利润为 72123070. 10 元。 2001年度利润分配预案为：以2001年末总股本164794737股为基数,向全体股东每10 股送2股并派发现金红利0.50元 含税 。

    本公司接控股股东上海房地(集团)公司(以下简称“上房集团”)通知, 上房集 团同意公司董事会提出的向全体股东每10股送2股红股,但否定每10股派发现金红利 0.50元 含税 的预案。

    (6)审议续聘大华会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构的预案

    4、会议出席对象：

    (1)截止2002年6月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的所有股东或其委托代理人。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘任律师。

    5、出席会议登记办法：

    参加会议的股东请于2002年6月12日(星期三)上午9：00至下午4：30 到公司会 议室 上海延安西路129号华侨大厦17楼 登记,异地股东可以传真、信函方式进行登 记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

    股东须持以下有关凭证办理登记手续：

    ①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；

    ②委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡；

    ③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    6、其他事宜

    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (2)联系地址：上海延安西路129号华侨大厦17楼

    (3)联系电话：021-62496858

    (4)联系传真：021-62496860

    (5)邮政编码：200040

    (6)联系人：王南、李雪琳

    特此公告

    

上海金丰投资股份有限公司董事会

    2002年3月22日