上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年3月7日上午在公 司会议室召开。出席会议的董事应到7人,实到7人,全体监事列席了会议, 符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    2、审议通过了2001年度董事会工作报告；

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告；

    4、审议通过了公司2001年度利润分配预案；

    本公司2001年度实现净利润75,615,913.53元,按10%提取法定盈余公积金8,336, 338.53元、按10%提取法定公益金8,336,338.53元、加上年初未分配利润 13, 006 ,489.04元和盈余公积转入173,344.59元,本年度实际可供股东分配的利润为72,123, 070.10元。2001年度利润分配预案为：以2001年末总股本164,794,737股为基数,向 全体股东每10股送2股并派发现金红利0.50元 含税 。

    上述预案需经2001年度股东大会审议通过。

    5、审议通过了公司2002年度利润分配政策预计；

    本公司拟在2002年结束后分配利润一次, 公司下一年度实现净利润用于股利分 配的比例约为20%—40%, 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不超 过20%,具体分配办法包括红股和现金红利,将根据公司当时情况确定。

    上述2002年利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对该 政策进行调整的权利。

    6、审议通过了董事薪酬议案；

    7、审议通过了续聘大华会计师事务所有限公司为公司2002 年度审计机构的预 案。

    特此公告