上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年8月14 日上午在 公司会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到6人，全体监事列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1.审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的规定（修订稿）》。

    2.审议通过了公司2001年度中期报告及摘要。

    3.审议通过了杭州金丰易居房屋置换有限公司追加投资360万元（占90%

    的股权比例），北京首创金丰易居房屋置换有限公司投资1650万元（占33% 的 股权比例），南昌金丰易居住宅消费服务有限公司投资1200万元（占40% 的股权比 例）等三项投资的可行性报告。

    特此公告