致：上海金丰投资股份有限公司

    上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）二零零零年度股东大会于二 OO一年六月三十日召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派李志强律师出席会 议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规范意见》（2000年修订）（以下简称“《规范意见》”）和《公司章 程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东 资格、表决程序等发表法律意见。

    本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断， 并据此出具法律意见。

    本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件 一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

    为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序 是否符合法律、法规的规定、是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有 效性、提出新提案的股东的资格和股东大会的表决程序的合法有效性发表意见如下：

    一、公司2000年度股东大会的召集和召开

    公司董事会于2001年5月26日在《上海证券报》、 《中国证券报》刊登公召开 2000年度股东大会的公告。会议通知包括会议时间、会议主要议程、参加会议对象、 会议登记事项。后因股东登记人数远远超过预期人数，公司于2001年6月15 日在《 上海证券报》、《中国证券报》刊登关于延期召开股东大会及变更部分议案的公告， 将本次股东大会延期至2001年6月30日召开，会议地点不变。

    经审核，股东大会的召开公告在股东大会召开前三十日发布，公司发出通知的 时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章 程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》和《 规范意见》的规定。

    二、公司2000年度股东大会出席人员的资格

    经验证，本次股东大会出席人员包括合资格的公司人民币普通股股东、公司董 事、监事及高级管理人员和公司聘任律师等，该等人员的资格符合《公司法》、《 规范意见》和《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会未有股东提出新提案

    四、公司本次股东大会的表决程序

    本次股东大会以书面投票方式审议并履行了全部议程。

    本次股东大会议案表决按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。 本次股东大会逐项审议并通过了如下议案：

    （1）公司2000年度董事会工作报告；

    （2）公司2000年度监事会工作报告；

    （3）公司2000年度财务决算报告；

    （4）公司2000年年度报告正文及摘要；

    （5）公司2000年度利润分配预案；

    （6）修改公司章程的议案；

    （7）公司董事会换届选举的议案；

    （8）公司监事会换届选举的议案。

    上述各项议案均经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过，其中关于修改 公司章程的议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、结论

    本所律师认为，公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新 提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项 决议合法有效。

    本法律意见书于2001年6月30日签署，正本一份，副本一份。