上海金丰投资股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2001年6月29 下午 在上海华侨大厦17楼公司本部会议室举行。出席会议的董事应到六人,实到六人,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和全体高级管理人员列席了会 议。会议审议并通过以下决议：

    本公司决定将所持上海金慈厚房地产发展有限公司45% 股权转让给上海古北置 业股份有限公司,经双方协商,本次股权转让总价为3900万元。本次股权转让具体事 项请见附件。

    特此公告

    附：本次股权转让具体事项

    一、交易概述

    本公司于2001年6月29日与上海古北置业股份有限公司签订了协议书,将所持上 海金慈厚房地产发展有限公司45%股权转让给上海古北置业股份有限公司,股权转让 价格为3900万元。

    二、协议有关各方的基本情况

    1、转让方基本情况

    企业名称：上海金丰投资股份有限公司

    企业类别：股份有限公司（上市）

    注册地址：上海市浦东新区松林111号

    法定代表人：徐林宝

    主营业务：新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售, 住宅及基础设施 配套建设,环境绿化包装,实业投资,房地产开发、租赁、置换、咨询,建筑设计装潢, 休闲服务,国内贸易（除专项规定外）。

    2、受让方基本情况

    企业名称：上海古北置业股份有限公司

    企业类别：股份有限公司（非上市）

    注册地址：青浦县青浦工业园区B块外青松公路5625号

    法定代表人：赵定理

    主营业务：投资兴办生物工程、计算机信息网络开发、新型材料等相关企业； 房地产开发经营、物业管理、房产咨询、代理、中介服务；企业产权的自营和代理 买卖、托管及咨询；国内贸易（除专项规定外）

    三、被收购资产的基本情况

    上海金慈厚房地产发展有限公司成立于2000年12月,注册资本2000万元,主营业 务为房地产开发经营,本公司持有其45%的股权, 上海房地产经营（集团）有限公司 持有其另外55%的股权。目前,该公司主要从事新慈厚里项目的开发建设。该项目位 于上海市中心南京西路、常德路交汇处的高档商业、办公区域内, 地理位置十分优 越,项目占地面积14,892平方米,建筑性质为居住、办公、商业娱乐综合楼, 根据用 地实际情况及功能要求,基地内布置25层公寓（附商场）、30 层公寓式办公（附部 分办公及商场）、15层商业娱乐及办公楼各一幢,总建筑面积为90,000平方米,其中 公寓住宅19,500平方米、办公楼29,500平方米、商场娱乐41,000平方米。由于该项 目尚处于建设期间,因此尚未实现收入。

    四、上市公司预计从该交易获得的利益及该交易对上市公司未来经营的影响

    目前,本公司确立了以住宅流通、开发和服务为主的战略发展方向,而新慈厚里 项目的定位主要是开发高档写字楼及公寓。因此, 本次股权转让不会影响公司未来 的经营。

    本次股权转让,本公司预计可获得转让收益3000万元。

    五、交易金额及支付方式

    经双方友好协商,本次股权转让价格为3900万元,股权转让款将在本次股权转让 协议签订后7日内支付。

    六、本次股权转让的受让方上海古北置业股份有限公司与本公司不存在关联关 系。