本公司决定于2001年6月25日召开公司2000年度股东大会,现将具体事宜公告如 下：

    1、会议时间：2001年6月25日（星期一）下午1：30

    2、会议地点：上海影城

    3、会议内容：

    （1）审议公司董事会2000年度工作报告

    （2）审议公司监事会2000年度工作报告

    （3）审议公司2000年度财务决算报告

    （4）审议公司2000年年度报告正文及摘要

    （5）审议公司2000年度利润分配预案

    本公司2000年度实现净利润44,147,656.54元,按10%提取法定赢余公积金6,304, 253.92元、按10%提取法定公益金6,304,253.92元、加上年初未分配利润 50, 160 ,683.20元和盈余公积转入131,236.23元,本年度实际可供股东分配的利润为81,831, 068.13元,其中39,030,332.00元已按照1999年度股东大会通过的利润分配方案进行 了分配。根据第三届第二十次董事会会议决议,2000年度利润分配预案为：以 2000 年末总股本164,794,737股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。

    （6）审议修改公司章程的议案

    第五条由“公司住所：上海市延安西路129号。邮编200040。 ”变更为“公司 住所：上海市浦东新区松林路111号。邮编：200120。”

    第六条由“公司注册资本为人民币8673.4072万元。 ”变更为“公司注册资本 为人民币16479.4737万元。”

    第十三条由“经公司登记机关核准,公司经营范围是：新型建材、 楼宇设备的 研制、开发、生产、销售,住宅及基础设施配套建设,环境绿化包装,实业投资,房产 置换、咨询,建筑设计装潢,休闲服务,国内贸易（除专项规定外）。 ”变更为“经 公司登记机关核准,公司经营范围是：新型建材、楼宇设备的研制、开发、 生产、 销售,住宅及基础设施配套建设,环境绿化包装,实业投资,房地产开发、租赁、置换、 咨询,建筑设计装潢,休闲服务,国内贸易（除专项规定外）。”

    第十九条由”公司经批准发行的普通股总数为8673.4072万股,成立时向发起人 上海嘉丰棉纺织厂发行5913.18万股,占公司可发行普通股总数的83.72%。”变更为 “公司经批准发行的普通股总数为16479.4737万股, 成立时向发起人上海嘉丰棉纺 织厂发行5913.18万股,占公司可发行普通股总数的83.72%。”

    第二十条由”公司的股本结构为：普通股8673.4072万股 , 其中国家股 6478 .1992万股,其他内资股股东持有2195.2080万股。 ”变更为“公司的股本结构为： 普通股16479.4737万股,其中国家股12308.5785万股 , 社会公众股股东持有 4170 .8952万股。”

    第九十三条由“董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”变更 为“董事会由七-九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”

    增加第一百一十二条“公司根据需要,可以设独立董事,独立董事不得由下列人 士担任：（一）公司股东或股东单位的任职人员；（二）公司的内部人员（如公司 的经理或公司雇员）；（三）与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。”此 条款增加后,其后条款序号顺延,公司章程中对其后条款序号的引用也作相应调整。

    （7）审议公司董事会换届选举的议案

    候选董事名单及简历附后

    （8）审议公司监事会换届选举的议案

    候选监事名单及简历附后

    （9）其他提交股东大会审议的事项

    4、会议出席对象：

    （1）截止2001年6月8日下午收市后,在上海证券中央登记结算中心登记在册的 所有股东或其委托代理人。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘任律师。

    5、出席会议登记办法：

    参加会议的股东请于2001年6月12日（星期二）上午9：00至下午4：30 到公司 会议室（上海延安西路129号华侨大厦17楼）登记,异地股东可以传真、信函方式进 行登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

    股东须持以下有关凭证办理登记手续：

    ①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；

    ②委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡；

    ③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    6、其他事宜

    （1）会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    （2）联系地址：上海延安西路129号华侨大厦17楼

    （3）联系电话：021-62496858

    （4）联系传真：021-62496860

    （5）邮政编码：200040

    （6）联系人：王南、李雪琳

    特此公告

    

上海金丰投资股份有限公司董事会

    二○○一年五月二十六日

    上海金丰投资股份有限公司第四届董事会候选人名单及简历

    肖宏振男,1953年11月出生,大学学历,高级经济师。 历任陆军二十一军司令部 参谋、步兵第一八二团参谋长、兰州军区司令部作战部一处处长、上海市房地局党 办主任、上海市房屋建筑材料总公司党委书记、总经理, 现任上海房地（集团）公 司副董事长、总经理。

    程良男,1946年12月出生,大专学历,高级经济师。 历任卢湾区建筑材料公司经 理、卢湾区房产管理局副局长、局长、上海淮海企业集团董事长、总经理、上海华 业房地产发展公司总经理、中华企业股份有限公司副董事长、总经理, 现任上海房 地（集团）公司副总经理。

    张永岳男,1954年6月出生,华东师大经济专业毕业,教授。历任华东师大经济系 副主任、华大房地产开发公司副总经理、华东师大房地产系主任、商学院副院长、 东方房地产学院常务副院长,现任本公司总经理。

    周忻男,1967年10月出生,大学学历。历任旭阳文化娱乐有限公司总经理, 现任 本公司常务副总经理、上海房屋置换股份有限公司总经理。

    包永镭男,1954年7月出生,大专学历,政工师。历任《房地产报》经理部主任、 上海市房产经营公司党委副书记、副经理, 上海房地产经营（集团）有限公司副总 经理,现任本公司副总经理。系本公司第三届董事会董事。

    徐建国男,1949年12月出生,大专学历,政工师。 历任上海缝纫机零件四厂党支 部副书记、书记、上海精工服装机械厂党总支副书记、上海市房产经营公司人事科 科长,上海房地产经营（集团）有限公司人力资源部经理,现任本公司党委副书记。 系本公司第三届监事会监事。

    戴智伟男,1961年10月出生,大专学历,工程师。 历任上海金城房地产投资咨询 公司副总经理、上海市房产经营公司副经理, 现任上海房地产经营（集团）有限公 司副总经理。系本公司第三届董事会董事。

    上海金丰投资股份有限公司第四届监事会候选人名单及简历

    王铭槐男,1949年12月出生,工商管理硕士,高级经济师。 历任上海市房屋建筑 材料总公司科长、上海市房地局副处级宣传员、上海市久实房地产发展公司总经理, 现任上海房地（集团）公司副董事长、党委副书记。系本公司第三届监事会监事长。

    倪伯士男,1962年6月出生,大学学历,会计师。历任上海市房产管理局财务处财 务、上海市第二届支援郊县讲师团教师、上海市房产管理局经管处财务、上海市房 屋土地管理局财务处财务,现任上海房地（集团）公司财务部财务。

    职工代表袁晓平经职工代表大会推选出任第四届监事会监事。

    袁晓平男,1962年7月出生,工学硕士,高级工程师。历任上海鼓风机厂设计中心 主管、上海房地产经营（集团）有限公司信息调研部经理, 现任本公司技术发展部 副经理。

    袁晓平男,1962年7月出生,工学硕士,高级工程师。历任上海鼓风机厂设计中心 主管、上海房地产经营（集团）有限公司信息调研部经理, 现任本公司技术发展部 副经理。