上海金丰投资股份有限公司 以下简称“公司” 2001年度第一次临时股东大会 于2001年2月20日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共89名， 代表 公司股份123173732股，占公司有表决权总股本的74.74%， 符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的规定。会议以书面逐项表决方式通过了如下议案：

    一、关于申请公募增发人民币普通股 A股 的议案

    1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股 A股 。同意123128567股， 反对 44765股，弃权400股。

    2、每股面值：人民币1元。同意123127467股，反对46265股，弃权0股。

    3、发行数量：不超过6000万股。同意123123527股，反对46265股，弃权 3940 股。

    4、发行对象：在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者 国 家法律、法规禁止者除外 。同意123123927股，反对46265股，弃权3540股。

    5 、 发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点， 同意 123127467股，反对46265股，弃权0股。

    6、发行定价方法：在一定价格区间内进行累计投标询价， 最终发行价格提请 股东大会授权董事会根据询价结果与主承销商协商确定。同意123127067股， 反对 46265股，弃权400股。

    7、 发行方式：根据询价的结果确定发行价格和机构投资者与社会公众投资者 含老股东 的配售数量。符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权，网上、 网下的发行数量可根据实际申购情况双向回拨。同意123127467股，反对42765股， 弃权3500股。

    8、本次增发预计募集资金约8.6亿元，计划投资于以下项目：

    1 投资5亿元用于上海松江大学城学生公寓工程；同意 123135167 股， 反对 34665股，弃权3900股。

    2 投资3亿元建立“金丰易居”中国房屋置换流通服务体系；同意 123139067 股，反对34665股，弃权0股。

    3 向“上海房地产住宅消费服务有限公司”增资5980万元。同意123159067股， 反对14665股，弃权0股。

    9、提请股东大会授权董事会全权办理与本次公募增发A股相关的如下事宜：

    1 授权董事会按照本公司2001 年第一次临时股东大会审议通过的发行方案， 根据具体情况决定询价区间、发行价格、发行数量和发行方式；同意123129927股， 反对40265股，弃权3540股。

    2 签署公募增发 A 股募集资金投资项目运作过程中的重大合同； 同意 123131627股，反对34665股，弃权7440股。

    3 在本次公募增发A股工作完成后对公司章程有关条款进行修改并办理工商变 更登记；同意123155527股，反对14665股，弃权3540股。

    4 在出现不可抗力或其他足以使本次增资发行计划难以实施、 或者虽然可实 施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次增资发行计划延期实施； 同意123135527股，反对34665股，弃权3540股。

    5 增发完成后本次增发的股份申请在上海证券交易所挂牌上市； 同意 123139067股，反对34665股，弃权0股。

    6 办理与公募增发A股有关的其他事宜。同意123129567股，反对40265股，弃 权3900股。

    10、关于滚存利润的分配：

    本次公募增发后，增发前滚存的未分配利润由新老股东共享，同意 123129567 股，反对44165股，弃权0股。

    11、本次公募增发A股决议的有效期：

    提请股东大会同意本次增发A 股的有效期为自本议案经公司临时股东大会批准 之日起一年内有效。同意123139067股，反对34665股，弃权0股。

    特此公告