上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三次会议于2007年7月26日下午在公司大会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、公司2007年半年度报告及摘要

    2、关于聘任公司副总经理的议案

    根据总经理提名,同意聘请李军先生担任公司副总经理一职,任期同本届董事会。独立董事万曾炜先生、钱品石先生、吕长江先生同意以上聘任事项。

    3、关于申请流动资金借款的议案

    根据经营需要,同意向上海浦东发展银行普陀支行申请流动资金借款人民币5000万元,期限一年。

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司董事会

    2007年7月26日

    附：李军先生简历

    李军 男,1971年8月出生,大学学历,政工师。历任中华企业股份有限公司团总支书记,上海房地(集团)公司团委书记,上海市房地局团委副书记,中华企业股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。