上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第四十六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2007年6月26日,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    1、《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》
    (详见临2007-015公告)
    2、关于申请流动资金借款的议案
    根据公司业务发展需要,同意向中国银行上海市静安支行申请流动资金借款人民币10000万元,期限一年;同意向中信银行上海分行北京西路支行申请流动资金借款人民币1000万元,期限一年。
    特此公告
    上海金丰投资股份有限公司董事会
    2007年6月26日