致：上海金丰投资股份有限公司

    上海金丰投资股份有限公司 以下简称“公司” 二零零一年度第一次临时股东 大会于二00一年二月二十日召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派李志强律 师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》 以下简称“《证券法》” 、《中 华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》” 、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规范意见》 2000年修订 和《公司章程》，就本次临时股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序等发表法 律意见：

    一、公司2001年度第一次临时股东大会的召集和召开

    本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、公司2001年度第一次临时股东大会出席人员的资格

    经验证，本次临时股东大会出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

    三、本次临时股东大会未有股东提出新提案。

    四、公司本次临时股东大会的表决程序

    本次临时股东大会以书面投票方式审议并履行了全部议程，会议逐项审议了公 司增资发行不超过6000万股人民币普通股 A股 的议案。

    本次临时股东大会议案表决按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结 果。各项议案均经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

    五、结论

    本所律师认为，公司2001年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会会议人员的资格合法有效， 本次临时股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程 的规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。