本公司决定于2007年6月28日召开公司2007年度第一次临时股东大会,现将具体事宜公告如下：

    一、会议时间：2007年6月28日(星期四)下午2:00

    二、会议地点：上海影城

    三、会议内容：

    1、审议公司董事会换届选举的议案

    2、审议公司监事会换届选举的议案

    四、会议出席对象：

    (1)截止2007年6月20日(星期三)下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。

    (2)公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。

    (3)公司聘任律师。

    五、出席会议登记办法：

    参加会议的股东请于2007年6月22日(星期五)上午9:00至下午4:30到公司会议室(上海延安西路129号华侨大厦5楼)登记,异地股东可以传真、信函方式进行登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

    股东须持以下有关凭证办理登记手续：

    ①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

    ②委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)和委托人股东帐户卡；

    ③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

    六、联系办法

    (1)联系地址：上海延安西路129号华侨大厦5楼

    (2)邮政编码：200040

    (3)联系电话：021-62496858

    (4)联系传真：021-62496860

    (5)联 系 人：李雪琳

    七、其他事宜

    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (2)根据中国证监会有关规定,本次会议不发礼品,也不以任何方式给予出席人员额外利益。

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司

    2007年6月11日

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。

    委托人签名： 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)