上海金丰投资股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2007年6月11日下午在公司会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过表决通过了关于公司监事会换届选举的议案：

    公司第五届监事会任期已届满,根据有关规定,现提名徐建国先生、何启菊女士、高兴先生三位同志为公司第六届监事会监事候选人,其中徐建国先生、何启菊女士为股东代表监事,将提交公司2007年度第一次临时股东大会选举,高兴先生为职工代表监事,由公司员工大会选举产生。

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司监事会

    二00七年六月十一日

    附：公司第六届监事会监事候选人简历

    上海金丰投资股份有限公司

    第六届监事会监事候选人简历

    徐建国 男,1949年12月出生,大专学历,政工师。历任上海缝纫机零件四厂党支部副书记、上海缝纫机零件八厂党支部书记,上海精工服装机械厂党总支副书记,上海市房产经营公司人事科科长,上海房地产经营(集团)有限公司人力资源部经理。现任本公司党委副书记、监事会主席。

    何启菊 女,1972年11月出生,工商管理硕士,注册会计师。历任上海安居房发展中心财务部负责人,上海市住房置业担保有限公司财务管理部经理助理、副经理、经理,上海明馨置业有限公司财务部经理。现任公司控股股东上海地产(集团)有限公司计划财务部副经理。

    高 兴 男,1974年11月出生,工商管理硕士。历任上海房地产经营(集团)有限公司经理办秘书,日本上海国际株式会社设备部科长,上海金丰投资股份有限公司办公室秘书,上海房屋装饰建材配货中心有限公司副总经理。现任本公司资产管理部经理。

    截止公告日,徐建国先生持有公司股份16858股,其他监事候选人均未持有本公司股份。上述候选人均未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。