上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第四十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2006年12月18日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    1、关于申请流动资金借款的议案

    根据公司业务发展需要，同意向建行虹口支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。

    2、关于为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案

    公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司因经营需要，拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币3000万元，期限一年；拟向交通银行虹口支行申请流动资金借款人民币2000万元，期限一年。公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为本项担保提供反担保。

    上海房屋置换股份有限公司注册资本5000万元，主要从事房地产经纪业务。截止2006年9月30日，该公司总资产为24423.25万元，净资产为9210.79万元，资产负债率62.29%。经由中国人民银行上海分行授权的上海新世纪投资服务有限公司资信评级专家委员会评定，该公司资信等级为AA级。公司认为，上海房屋置换股份有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

    若上述担保生效，公司累计对外担保数量为12700万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司董事会

    2006年12月18日