上海金丰投资股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2006年6月13日上午在公司会议室召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于调整监事会成员的议案：

    日前,公司接到控股股东上海地产(集团)有限公司发出的《关于调整上海金丰投资股份有限公司部分董事、监事的函》,此函有关监事会成员调整的内容如下：

    因董辰卯先生已超过法定的退休年龄,建议免去董辰卯同志的监事长、监事职务；推荐徐建国同志为你司监事人选。请提交公司2005年度股东大会审议。

    经讨论,监事会同意董辰卯先生因退休原因辞去监事长并监事职务,同意徐建国先生为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。

    上述议案将提交公司2005年度股东大会审议通过后生效。

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司监事会

    二00六年六月十三日

    附件

    上海金丰投资股份有限公司

    监事会候选人简历

    徐建国 男,1949年12月出生,大专学历,政工师。历任上海缝纫机零件四厂党支部副书记、书记,上海精工服装机械厂党总支副书记,上海市房产经营公司人事科科长,上海房地产经营(集团)有限公司人力资源部经理。现任本公司党委副书记、董事。

    截止公告日,徐建国先生共持有公司股份13326股,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。