上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第三十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2006年6月13日,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、关于调整董事会成员的议案

    日前,公司接到控股股东上海地产(集团)有限公司发出的《关于调整上海金丰投资股份有限公司部分董事、监事的函》,此函有关董事会成员调整的内容如下：

    鉴于你司部分董事、监事的人事变动,经研究,拟对你司部分董事、监事进行调整。推荐邱启荣同志为你司董事,建议免去徐建国同志的董事职务。请提交公司2005年度股东大会审议。

    经讨论,董事会同意徐建国先生因被推荐为监事候选人而辞去董事职务,同意邱启荣先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)。公司独立董事万曾炜先生、李若山先生、钱品石先生同意以上董事会成员调整事宜。

    上述议案将提交公司2005年度股东大会审议通过后生效。

    2、同意将控股股东提出的关于调整公司部分董事、监事成员的议案作为临时提案提交2006年6月29日召开的公司2005年度股东大会审议。

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司董事会

    2006年6月13日

    附件

    上海金丰投资股份有限公司

    董事会候选人简历

    邱启荣 男,1948年3月出生,大专学历,高级会计师。历任上海市白蚁防治所财务、上海市房地局电梯技术学校财务、中华企业股份有限公司财务部经理、总会计师、上海房地(集团)公司总会计师、财务总监,公司第四届董事会董事。现任公司控股股东的子公司上海中星(集团)有限公司财务总监。

    截止公告日,邱启荣先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。