上海金丰投资股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2000年12月19日在华侨大 厦17楼公司会议室召开。出席会议的董事应到6人,实到6人,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

    本公司决定将所持有的上海浦东金鑫房地产发展有限公司（以下简称“浦东金鑫”） 33%股权转让给其另一股东方香港方兴实业有限公司（以下简称“香港方兴”）,股 权转让金额为6233万元（以资产评估确认的结果为依据,详见附件）,相关股权转让 协议已于同日签署。

    本次股权转让尚需上海市外资委的批准。香港方兴将分二期向公司支付股权转让款, 在上海市外资委批准后即支付55%股权转让款,余款在2001年6月30日前付清。

    特此公告

    附：上海浦东金鑫房地产发展有限公司简介

    上海浦东金鑫房地产发展有限公司成立于一九九二年,注册资本560万美元, 经营范 围为“在受让地块内从事商品房的开发、建造、买卖、租赁、物业管理和中介咨询” 。截止2000年11月30日,该公司帐面净资产值为14050.51万元,经上海东洲资产评估 有限公司（具有证券从业资格）评估的净资产值为18887.55万元；本年度累计完成 经营收入140926297.61元,实现净利润34456955.46元。