本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、 本次相关股东会议无否决和修改提案的情况

    2、 本次相关股东会议无新提案提交表决的情况

    3、 公司将与近期刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票将继续停牌

    4、 公司股票复牌具体时间详见股权分置改革方案实施公告

    一、会议召开和出席情况

    上海金丰投资股份有限公司(以下简称"公司")A股市场相关股东会议(以下简称"相关股东会议")以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式召开。

    本次相关股东会议现场会议于2006年5月29日在上海影城召开。本次相关股东会议的网络投票时间为2006年5月25日至5月29日的股票交易时间。本次相关股东会议董事会征集投票的时间为2006年5月22日至2006年5月29日上午的工作时间。

    参加本次相关股东会议表决的股东代表共2804名,代表股份184,153,557股,占公司总股本的65.6667 ％；参加本次相关股东会议表决的流通股股东代表共2803名,代表股份28,656,515股,占公司流通股股本的22.9363%,占公司总股本的10.2185%；参加本次相关股东会议网络投票的流通股股东代表共2454名,代表股份23,063,887股,占公司流通股股本的18.4600%,占公司总股本的8.2243 %。

    二、会议议案表决情况

    1. 本次相关股东会议审议的议案为：上海金丰投资股份有限公司股权分置改革方案

    2. 本次相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,具体投票表决结果如下：

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       184,153,557   182,988,904    980,960    183,693    99.3676％
    流通股股东      28,656,515    27,491,862    980,960    183,693    95.9358％
    非流通股股东   155,497,042   155,497,042          0          0   100.0000％

    本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    其中参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况

    序号               股东名称   持股数(股)   表决情况
    1                      吴星       782800       同意
    2                      张健       743355       同意
    3                      王刚       730011       同意
    4                    周梅森       500148       同意
    5                    秦少秋       498000       同意
    6                    张志宏       484833       同意
    7      国元证券有限责任公司       467900       同意
    8                    王少娟       463000       同意
    9                    谢元琳       380000       同意
    10                   卢伟明       350000       同意

    三、律师见证情况

    本次相关股东会议由上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次相关股东会议未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次相关股东会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、 上海金丰投资股份有限公司A股市场相关股东会议决议

    2、 上海市金茂律师事务所出具的法律意见书

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司

    2006年5月29日