上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2006年4月6日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、 公司2005年年度报告及年度报告摘要

    2、 公司2005年度董事会工作报告

    3、 公司2005年度财务决算报告

    4、 公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    本公司2005年度实现净利润81,122,453.89元,按10%提取法定盈余公积金12,796,430.42元,按5%--10%提取法定公益金10,289,165.21元,加上年初未分配利润138,569,868.86元和年内盈余公积转入466,142.50元,减去年内利润分配25,494,254.60元,本年度实际可供股东分配的利润为171,578,615.02元。

    2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本280,436,801股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

    2005年度资本公积金转增股本预案为：以2005年末总股本280,436,801股为基数,向全体股东每10股转增1股。

    上述预案需经公司2005年度股东大会审议通过。

    5、 公司2005年度股东大会的召开事宜将另行公告。

    6、 公司"十一五"发展规划

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司董事会

    2006年4月6日