上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2006年3月29日,实际参加表决董事八名,关联董事王文杰先生回避了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于投资设立上海瀛丰置业有限公司(暂定名)的议案,内容如下：

    同意出资5000万元与上海房地产经营(集团)有限公司共同投资设立上海瀛丰置业有限公司(以下简称"瀛丰置业"),开发徐汇区华泾地块项目。瀛丰置业最终注册资本确定为10000万元,双方各出资5000万元,各占50%股权比例。本公司将根据项目进展情况投入注册资本,首期出资500万元。

    因本公司与上海房地产经营(集团)有限公司同为本公司控股股东上海地产(集团)有限公司下属企业,故上述共同投资行为构成关联交易,关联董事王文杰先生回避了表决,详见关联交易公告(临2006-006)。

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司董事会

    二OO六年三月二十九日