上海嘉丰股份有限公司二届十四次董事会于1998年5月26日在上海华侨大厦九楼 召开,会议对召开公司一九九七年度股东大会事宜作了安排,会议决定有关股东大会 事宜如下:

    一、大会主要议项

    1、审议公司董事会1997年度工作报告。

    2、审议公司监事会1997年度工作总结报告。

    3、审议公司1997年度财务决算报告。

    4、关于公司1997年度审计报告的说明。

    5、审议公司1997年度利润分配预案。

    公司1997年度不进行利润分配及资本公积金转增。

    6、审议修改公司章程的议案。

    7、董事会、监事会换届选举。

    8、审议公司资产置换、变更主营业务方案的议案。

    9、讨论公司更名的提案。

    10、审议需股东大会通过的其他事宜。

    二、会议时间:1998年6月29日下午1:00时

    三、会议地点:上海影城

    四、出席会议对象:

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止在1998年6月15日交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册的持 有本公司股票的全体股东。

    五、出席会议登记办法:

    1、社会公众股东携本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书 和委托身份证),法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于1998年6月16日-17日(9:30 -16:00前往上海延安西路129号华侨大厦九楼上海房地产经营(集团) 有限公司办理 登记手续,异地股东可以在登记日截止前用信函和传真方式办理登记手续。

    2、会期半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。

    3、联系电话:021-62482995、62495543

    传真:021-62495558

    4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。