上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2005年12月12日,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了如下议案：

    1、关于申请流动资金借款的议案

    根据公司业务发展需要,同意向中信银行上海分行申请流动资金借款人民币10000万元,期限一年。

    2、关于为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案

    公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司因经营需要,拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币3000万元,期限一年；向上海银行上工支行申请流动资金借款人民币4000万元,期限一年。公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司为本项担保提供反担保。

    上海房屋置换股份有限公司注册资本5000万元,主要从事房地产经纪业务。截止2004年12月31日,该公司总资产为22300.29万元,净资产为9783.66万元,资产负债率56.13%。经由中国人民银行上海分行授权的上海新世纪投资服务有限公司资信评级专家委员会评定,该公司资信等级为AA级。公司认为,上海房屋置换股份有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

    3、关于为控股子公司上海公房实业有限公司提供担保的议案

    公司控股子公司上海公房实业有限公司因经营需要,拟向上海银行巾帼支行申请流动资金借款人民币700万元,期限一年,公司同意为其提供担保。上海公房实业有限公司承诺以其拥有的在上海龙宛房地产开发有限公司中相应的财产权益为本项担保提供反担保。

    上海公房实业有限公司注册资本5000万元,主要从事房地产开发业务。截止2004年12月31日,该公司总资产为19960.82万元,净资产为10706.69万元,资产负债率46.36%。公司认为,上海公房实业有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

    若上述两笔担保生效,公司累计对外担保数量为18700万元,均为对控股子公司的担保,无逾期担保。

    特此公告