上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2005年11月28日,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事审议并通过了如下议案：

    公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司因经营需要,拟向农业银行浦东支行申请开发项目抵押贷款6000万元,期限二年,本公司同意为其担保。公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司为本项担保提供反担保。若本次担保生效,公司累计对外担保数量为18700万元,均为对控股子公司的担保,无逾期担保。

    上海茸欣房地产置业有限公司注册资本10000万元,主要从事房地产开发业务。截止2004年12月31日,该公司总资产为25368.18万元,净资产为11779.10万元,资产负债率53.57%。

    公司认为,上海茸欣房地产置业有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司董事会

    2005年11月28日