上海嘉丰股份有限公司("本公司")第二届董事会第十四次会议于1998年5月 26 日召开,与会全体董事经过认真讨论、审议并通过了以下主要事项:

    1、鉴于我公司1996年度和1997年度主营业务连续亏损,并且1998年度上半年主 营业务继续滑坡,为了维护广大投资者的利益,根据上海证券交易所上市规则的有关 规定,经董事会1998年5月26日二届十四次会议研究表决, 决定向上海证券交易所申 请对公司股票交易实行特别处理。

    2、为了完善本公司资产结构,提高资产质量, 决定对本公司现有的资产进行置 换,即以上海房地(集团) 公司的科技含量较高的新型建材与基础设施配套建设等优 质资产置换公司现有的纺织资产, 公司的主营业务由纺织业变更为新型建材与基础 设施配套产业,上述方案需经股东大会审议通过。

    3、决定公司更名,报请股东大会通过。

    4、决定于1998年6月29日召开1997年度本公司股东年会。