上海嘉丰股份有限公司（以下简称“公司”）临时股东大会于一九九八年二月 二十八日在上海影城召开，出席会议的股东代表92人，代表公司股份65386177股， 占公司总股本的75.39％，符合《公司法》与《公司》规定的比例， 会议介绍了上 海纺织控股（集团）公司协议转让所持有的上海嘉丰股份有限公司国家股给上海房 产（集团）公司的事情和审议并了如下决议：

    一、同意程介禄、韩再良、孙再华、归淇根、周亚强、徐根明、何国芬、吴大 年、张关林、万国光、乐可辛、梅寿椿、周玉成、赵博雅、李隆坤、喻建定辞去董 事职务，选举徐林宝、徐薇初、张景载、包永镭、李文洁、戴智伟、郑逸敏为公司 董事。

    二、同意曾慧慧、周维明、陈玉芳、孙伟、陈偕健、秦建忠辞去监事职务，选 举王铭槐、徐建国、陆静莉为公司监事。

    三、审议通过修改公司《公司章程》部分条款的议案。

    本次股东大会到会股东人数、代表股份数的统计及投票表决过程均经上海公证 处公证员李巧妹、廖珍公证、决议合法有效。

    特此公告。

    附：当选监事简历

    监事会候选名单及简历

    王铭槐 男，1949年12月出生，大学学历，高级经济师。历任上海市房屋建筑 材料总公司科长、上海市房地局画处级宣传员、上海市久实房地产发展公司总经理、 现任上海房地（集团）公司副董事长、党委副书记。

    徐建国 男，1949年12月出生，大专学历，政工师。历任上海缝纫机零件四厂 党支部副书记、书记、上海精工服装机械厂党总支副书记、上海市房产经营公司人 事科科长、现任上海房地产经营（集团）有限公司人力资源部经理。

    陆静莉 女，1963年10月出生，大专文化。历任上海市房产经营公司销售部副 经理、现任上海金轮置业公司销售中心副主任。