上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2005年10月20日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
    1、公司2005年第三季度报告
    2、关于申请流动资金借款的议案
    根据公司业务发展需要,同意向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币5000万元,期限一年。
    特此公告
    上海金丰投资股份有限公司董事会
    2005年10月20日