每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。
上海金丰投资股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年6月22日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共31名,代表公司股份141,475,868股,占公司有表决权总股本的55.4932% ,其中代表流通股东股份114,921股,占公司有表决权总股本的0.0451%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1. 公司董事会2004年度工作报告
2. 公司监事会2004年度工作报告
3. 公司2004年年度报告及年度报告摘要
4. 公司2004年度财务决算报告
5. 公司2004年度利润分配预案
本公司2004年度实现净利润86,798,353.09元,按10%提取法定盈余公积金14,773,458.28元,按5%--10%提取法定公益金12,361,886.39元,加上年初未分配利润105,481,914.94元,减去年内利润分配25,494,254.60元,本年度实际可供股东分配的利润为139,650,668.76元。
公司决定以2004年末总股本254,942,546股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
6. 关于修改公司章程的议案
7.关于修订《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8.关于修订《上海金丰投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
9.关于修订《上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则》的议案
10.关于聘请公司2005年度审计机构的议案
11.关于预估日常关联交易的议案
本议案为关联交易,关联股东--上海地产(集团)有限公司回避了表决。
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、阮国英律师见证并出具了法律意见书,结论如下：公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2005年6月22日
上海金丰投资股份有限公司
2004年度股东大会表决结果
一、审议公司董事会2004年度工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,472,185 2,183 1,500 99.9974％
流通股股东 114,921 111,238 2,183 1,500 96.7952％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
二、审议公司监事会2004年度工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,472,185 2,183 1,500 99.9974％
流通股股东 114,921 111,238 2,183 1,500 96.7952％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
三、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,472,185 2,183 1,500 99.9974％
流通股股东 114,921 111,238 2,183 1,500 96.7952％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
四、审议公司2004年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,472,185 2,183 1,500 99.9974％
流通股股东 114,921 111,238 2,183 1,500 96.7952％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
五、审议公司2004年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,414,685 61,183 0 99.9568％
流通股股东 114,921 53,738 61,183 0 46.7608％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
六、审议关于修改公司章程的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,472,185 2,183 1,500 99.9974％
流通股股东 114,921 111,238 2,183 1,500 96.7952％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
七、审议关于修改《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,472,185 2,183 1,500 99.9974％
流通股股东 114,921 111,238 2,183 1,500 96.7952％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
八、审议关于修改《上海金丰投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,472,185 2,183 1,500 99.9974％
流通股股东 114,921 111,238 2,183 1,500 96.7952％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
九、审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,472,185 2,183 1,500 99.9974％
流通股股东 114,921 111,238 2,183 1,500 96.7952％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
十、审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 141,475,868 141,472,185 2,183 1,500 99.9974％
流通股股东 114,921 111,238 2,183 1,500 96.7952％
非流通股股东 141,360,947 141,360,947 0 0 100.0000％
十一、审议关于预估日常关联交易的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 114,921 97,961 3,015 13,945 85.2420％
流通股股东 114,921 97,961 3,015 13,945 85.2420％
非流通股股东 0
