上海金丰投资股份有限公司第五届监事会第六次会议于2005年5月19日下午在公司会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过表决通过了以下决议：

    一、审议通过上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则(2005年5月修订稿)。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    二、对公司关于预估日常关联交易的议案,监事会认为本项关联交易有利于公司拓展新的业务领域,增强公司可持续发展的能力,符合有关程序、法律、法规和规定。

    特此公告