上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2005年3月31日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、 公司2004年年度报告及年度报告摘要

    2、 公司2004年度董事会工作报告

    3、 公司2004年度财务决算报告

    4、 公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    本公司2004年度实现净利润86,798,353.09元,按10%提取法定盈余公积金14,773,458.28元,按5%--10%提取法定公益金12,361,886.39元,加上年初未分配利润105,481,914.94元,减去年内利润分配25,494,254.60元,本年度实际可供股东分配的利润为139,650,668.76元。

    2004年度利润分配预案为：以2004年末总股本254,942,546股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

    2004年度资本公积金转增股本预案为：以2004年末总股本254,942,546股为基数,向全体股东每10股转增1股。

    上述议案需经公司2004年度股东大会审议通过。

    5、 关于授权经营班子参加房地产项目招投标、拍卖等活动的议案

    同意经营班子参加房地产项目招投标、拍卖等活动,其中项目标的在公司净资产30%以内的需通报董事会审计委员会,项目标的在公司净资产30%以上50%以内的需通报董事会审计委员会和战略委员会。若董事会专门委员会对上述招投标、拍卖等事项有异议的,则提交董事会审议。

    6、关于转让上海上房新材料有限公司股权的议案

    根据董事会集中优势资源做强做实主营业务,调整其他非主要业务的精神,同意将公司所持上海上房新材料有限公司18%股权转让给该公司经营班子成员,股权转让金额以2005年2月28日该公司经评估后的净资产值为依据确定。截止2004年12月31日,该公司帐面净资产值为3,328,897.85元。

    7、 关于聘任公司副总经理和总工程师的议案

    由总经理提名,经董事会提名委员会审议,同意聘任奚智祥先生为公司副总经理,聘任朱建中先生为公司总工程师。以上高管人员的任期同本届董事会。独立董事万曾炜先生、李若山先生、钱品石先生同意以上聘任事项。

    8、公司2004年度股东大会的召开事宜将另行公告。

    特此公告

    附：奚智祥先生、朱建中先生简历

    奚智祥 男,1950年11月出生,中共党员,澳门科技大学工商管理硕士。历任上海市房地局白蚁防治所所长,上海金翔物业有限公司常务副总经理,上海金虹俱乐部总经理,上海房屋置换股份有限公司常务副总经理、副总经理、党总支书记。现任上海房屋置换股份有限公司总经理、党委副书记。

    朱建中 男,1948年6月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。历任中华企业公司工程部经理,光明大楼筹建处副经理,中华企业股份有限公司总工程师、上海房地(集团)公司总工程师。