上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2005年3月23日,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司因经营需要,拟向中信实业银行虹桥支行申请流动资金借款授信额度5000万元,期限一年,本公司同意为其担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为本项担保提供反担保。含本次担保,公司累计对外担保数量为15700万元,均为对控股子公司的担保,无逾期担保。

    上海房屋置换股份有限公司注册资本5000万元,主要从事住宅流通业务,包括房地产经纪及相关业务等。截止2003年12月31日,该公司总资产为28498.43万元,净资产为8699.94万元,2003年度实现净利润1352.35万元。经初步测算,截止2004年12月31日,该公司资产负债率低于70%。经由中国人民银行上海分行授权的上海新世纪投资服务有限公司资信评级专家委员会评定,该公司资信等级为AA级。

    公司认为,上海房屋置换股份有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

    特此公告