上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2005年3月4日,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
    公司董事会同意公司与控股子公司上海房屋置换股份有限公司共同参与上海长宁区古北新区维也纳广场住宅项目的拍卖,拍卖金额为1.64亿元,双方各占50%的份额。
    维也纳广场位于上海市国际性社区古北新区中心地带荣华东道106、108、110号,总建筑面积15108.39平方米,目前作为酒店式公寓经营,出租率接近100%。公司拍得该项目后将主要用于销售。
    特此公告
    
上海金丰投资股份有限公司董事会    2005年3月4日