上海嘉丰股份有限公司1996年度股东大会于1997年6月6日在上海市嘉定区公司 本部工人俱乐部召开,会议由公司副董事长韩再良先生主持。出席股东大会的董事、 监事和股东共十九人,代表股权64782092股,占股东总额的74.69%,符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。
    大会通过决议如下:
    1、审议并通过了董事会工作报告;
    2、审议并通过了总经理业务报告;
    3、审议并通过了监事会报告;
    4、审议并通过了修改公司章程的报告;
    5、审议并通过了公司1996年度财务决算和利润分配的报告;
    鉴于公司1996年度亏损,决定当年不予分配。
    
上海嘉丰股份有限公司董事会    一九九七年六月六日