上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度第一次临时股东大会于2004年12月24日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共35名，代表公司股份141467131股，占公司有表决权总股本的55.4898%，其中代表流通股东股份106184股，占公司有表决权总股本的0.042%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

    会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

       议案1 (关于公司部分募集资金变更投资方向的议案 )
       参加表决的股数为: 141467131股，意见如下:
       同意： 141431110                占99.9747%
       反对： 34079                    占0.0240%
       弃权： 1942                     占0.0013%
       其中流通股表决的股数为: 106184股，意见如下:
       同意： 70163                    占66.0768%
       反对： 34079                    占32.0943%
       弃权： 1942                     占1.8289%
       其中非流通股表决的股数为: 141360947股，意见如下:
       同意： 141360947                占100.0000%
       反对： 0                        占0.0000%
       弃权： 0                        占0.0000%
       议案2 ( 选举王铭槐为公司第五届董事会董事 )
       参加表决的股数为: 141467131股，意见如下:
       同意： 141431110                占99.9747%
       反对： 34079                    占0.0240%
       弃权： 1942                     占0.0013%
       其中流通股表决的股数为: 106184股，意见如下:
       同意： 70163                    占66.0768%
       反对： 34079                    占32.0943%
       弃权： 1942                     占1.8289%
       其中非流通股表决的股数为: 141360947股，意见如下:
       同意： 141360947                占100.0000%
       反对： 0                        占0.0000%
       弃权： 0                        占0.0000%
  

    上述具体内容，请查阅公司于2004年11月24日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《关于部分募集资金变更投资方向的公告》、《董事候选人简历的公告》。

    上海市金茂律师事务所指派李志强律师、阮国英律师出席本次股东大会，对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下：公司2004年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新的议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    备查文件：

    1.经出席会议董事签字的上海金丰投资股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议。

    2.上海金茂律师事务所关于上海金丰投资股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。