特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 是否为关联交易及关联股东回避事宜：

    本公司第五届董事会第六次会议于2004年11月22日召开,审议并批准本公司关于出售汾阳路112弄4号产权的议案。

    ● 交易内容：

    本公司将所拥有的汾阳路112弄4号建筑物全部产权出售给上海地产(集团)有限公司,出售价格为人民币26,635,000元(单价35,000元/平方米)。

    ● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

    出售汾阳路112弄4号建筑物全部产权,符合公司新一轮发展战略的需要,有利于公司进一步集中优势资源做强做实主营业务,符合全体股东的利益。

    一、关联交易概述：

    本公司将所拥有的汾阳路112弄4号建筑物全部产权出售给上海地产(集团)有限公司,出售价格为人民币26,635,000元(单价35,000元/平方米)。目前,徐汇区该地段容积率高于0.8的同类建筑物单价约为33,800元/平方。地产集团的收购价格略高于市场价格,对上市公司是十分公允的。

    二、关联方与关联关系：

    1. 上海地产(集团)有限公司

    公司名称：上海地产(集团)有限公司

    注册地址：上海市浦东南路500号18楼

    法定代表人：皋玉凤

    注册资本：人民币42亿元

    企业性质：国有企业

    经营范围：土地储备、开发,滩涂资源管理、开发、利用,旧区改造的投资(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

    2. 关联关系：

                上海地产(集团)有限公司
                         │55.45%　　　　　
                         │
                上海金丰投资股份有限公司

    三、关联交易标的的基本情况：

    汾阳路112弄4号建筑物为砖木结构办公楼,位于徐汇区天平街道,全幢占地面积641平方米,建筑面积761平方米,容积率1.187。该建筑物原属上海房地产经营(集团)有限公司所有,1998年上海房地集团整体收购嘉丰股份(后更名为“金丰投资”)股权时,作为资产整体置换的内容之一,被注入金丰投资。实施资产整体置换时,经上海立信资产评估事务所评估,该建筑物的价值为人民币7,607,195元(单价9,996.31元/平方米),重置完全价格为人民币8,246,957(单价10,837元/平方米)。金丰投资于1999年2月1日取得该建筑物的产权。现由金丰投资下属控股子公司上海金丰易居网有限公司租用。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：

    出售汾阳路112弄4号建筑物全部产权,符合公司新一轮发展战略的需要,有利于公司进一步集中优势资源做强做实主营业务,同时取得良好的经济效益,符合公司及全体股东的利益。

    五、独立董事意见：

    本公司独立董事李若山、钱品石就本次关联交易表决程序及本关联交易对上市公司全体股东是否公平出具了书面意见,主要内容为：

    1. 在本公司董事会审议和表决《关于出售汾阳路112弄4号产权的议》时,董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

    2.本次关联交易的定价方法合理、公允,对本公司和本公司的全体股东而言属公平合理,未发现其中存在损害独立股东和本公司利益的情形。

    3.同意公司出售汾阳路112弄4号产权。

    六、备查文件目录：

    1. 本公司第五届第六次董事会决议；

    2. 本公司独立董事李若山、钱品石签字确认的独立董事意见书。

    

上海金丰投资股份有限公司董事会

    二○○四年十一月二十二日

    关于参与投资组建马鞍山市金上海置业有限公司(暂定名)并对马鞍山杨桥地区住宅项目实施房地产开发项目的关联交易公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 是否为关联交易及关联股东回避事宜：

    本公司第五届董事会第六次会议于2004年11月22日召开,审议并批准本公司《关于参与投资组建马鞍山市金上海置业产有限公司(暂定名)并对马鞍山杨桥地区住宅项目实施房地产开发项目的议案》。

    ● 交易内容：

    公司将出资人民币2800万元与上海馨安置业有限公司、上海般若投资有限公司合作组建马鞍山市金上海置业有限公司(暂定名),开发马鞍山市杨桥地区住宅项目,预计总投资为159,377万元,建设周期7年,年投资回报率为14.52%。该公司注册资本为人民币8000万元,金丰投资占35%。

    ● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

    预计该项目总投资为159377万元,建设周期为7年,采取分期滚动开发的方式。初步估算扣除销售费用和营业税金及附加后,销售收入可达220041万元,销售利润为60665万元,税后净利润为40645万元。按自有资金40000万元计,资金回报率为101.61%,年投资回报率达14.52%。投资该项目符合公司新一轮发展战略定位,有利于公司进一步集中优势资源做强做实主营业务,符合全体股东的利益。

    一、关联交易概述：

    公司将出资人民币2800万元与上海馨安置业有限公司、上海般若投资有限公司合作组建马鞍山市金上海置业有限公司(暂定名),开发马鞍山市杨桥地区住宅项目,预计总投资为159,377万元,建设周期7年,年投资回报率为14.52%。该公司注册资本为人民币8000万元,金丰投资占35%。

    上海馨安置业有限公司为本公司控股股东上海地产(集团)有限公司的控股子公司,本项目投资构成关联交易,

    二、关联方与关联关系：

    1. 上海地产(集团)有限公司

    公司名称：上海地产(集团)有限公司

    注册地址：上海市浦东南路500号18楼

    法定代表人：皋玉凤

    注册资本：人民币42亿元

    企业性质：国有企业

    经营范围：土地储备、开发,滩涂资源管理、开发、利用,旧区改造的投资(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

    2. 上海馨安置业有限公司

    公司名称：上海馨安置业有限公司

    注册地址：青浦区练塘镇、小蒸镇贞溪路8号

    法定代表人：皋玉凤

    注册资本：人民币1500万元

    企业性质：国内合资

    经营范围：房地产开发经营房地产交易及咨询服务

    3. 关联关系：

           上海地产(集团)有限公司
                    │
  ┌───────────────┐
  80%                            55.45%
上海馨安置业有限公司    上海金丰投资股份有限公司

    三、关联交易标的的基本情况：

    马鞍山市杨桥地区,距离市区心距离3公里左右,四至边界为北至葛羊路,南至健康路,东至慈河路,西至江东大道。地块面积约为909亩,地块内水系丰富,自然环境优美,适合居住生活。根据马鞍山城市发展规划,该地块将成为马鞍山市区的居住生活社区。该项目初步规划建造741830平方米建筑,其中：各类住宅599630平方米,商业用房90000平方米,酒店式公寓18000平方米,配套公建面积28500平方米。预计项目总投资为159377万元,预计建设周期为7年。采取分期滚动开发的方式,高峰资金占用额为60000万元,其中：40000万元为股东投资及借款,20000万元由项目公司向银行作项目贷款。按别墅3500元/平方米、住宅：2800元/平方米、大型卖场和商业用房：5000元/平方米、酒店式公寓：3000元/平方米、地下车位：3万元/个预测,售房收入可达239344万元,扣除销售费用和营业税金及附加后,销售收入可达220041万元,销售利润为60665万元,税后净利润为40645万元。按自有资金40000万元计,资金回报率为101.61%,年投资回报率达14.52%。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：

    预计该项目总投资为159377万元,建设周期为7年,采取分期滚动开发的方式。初步估算扣除销售费用和营业税金及附加后,销售收入可达220041万元,销售利润为60665万元,税后净利润为40645万元。按自有资金40000万元计,资金回报率为101.61%,年投资回报率达14.52%。投资该项目符合公司新一轮发展战略定位,有利于公司进一步集中优势资源做强做实主营业务,符合全体股东的利益。

    五、独立董事意见：

    本公司独立董事李若山、钱品石就本次关联交易表决程序及本关联交易对上市公司全体股东是否公平出具了书面意见,主要内容为：

    1. 在本公司董事会审议和表决《关于参与投资组建马鞍山市金上海置业有限公司(暂定名)并对马鞍山杨桥地区住宅项目实施房地产开发项目的议案》时,董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

    2.本次关联交易的定价方法合理、公允,对本公司和本公司的全体股东而言属公平合理,未发现其中存在损害独立股东和本公司利益的情形。

    3.同意公司参与投资组建马鞍山市金上海置业有限公司(暂定名)并对马鞍山杨桥地区住宅项目实施房地产开发。

    六、备查文件目录：

    1. 本公司第五届第六次董事会决议；

    2. 本公司独立董事李若山、钱品石签字确认的独立董事意见书。

    

上海金丰投资股份有限公司董事会

    二○○四年十一月二十二日