上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年11月11日以通讯表决方式召开,参与投票审议的董事应到9人,实到8人,公司董事程良因公出差未参与表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下事项,:
    上海万都花园位于上海市普陀区杨柳青路118号,总建筑面积25800.99平方米,该项目原系外销住宅项目。
    本公司于2004年10月27日参与该项目的拍卖,共拍得住宅楼三幢,拍卖金额为106,908,600元。该项目将主要用于销售。
    
上海金丰投资股份有限公司董事会    2004年11月 13日