上海金丰投资股份有限公司第五届监事会第三次会议于2004年10月25日下午在公司会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过表决通过了以下决议:
    一、审议通过了公司2004年第三季度报告。
    二、审议同意公司新一轮战略发展纲要。
    三、审议通过授让上海国恒南方房地产有限公司部分股权的议案。
    四、审议同意投资组建上海金东置业有限公司的议案。
    特此公告
    
上海金丰投资股份有限公司监事会    二00四年十月二十五日