上海嘉丰股份有限公司1995年度股东大会于1996年6月6日在嘉定佳华宾馆 召开，出席会议的股东有20人，列席会议的监事、公司管理干部5人，代表股份650 1.8992万股，占公司股本总额的74.96％。大会审议通过了以下决议：

    一、出席大会的股东以100％的赞成票通过了如下决议：

    1、上海嘉丰股份有限公司的发展战略；

    2、上海嘉丰股份有限公司1995年度总经理工作报告；

    3、上海嘉丰股份有限公司1995年度监事会工作报告；

    4、上海嘉丰股份有限公司董事、监事人事变动议案， 喻建定同志选为董事， 免去原监事长职务，曾慧慧同志选为监事，免去原董事职务；

    5、上海嘉丰股份有限公司1995年度财务决算报告；

    二、出席大会的股东以99.94％的赞成票通过了第6项决议：上海嘉丰股份有限 公司1995年度利润分配方案：

    利润分配    提成比例    母公司提数    子公司提数    合计

    法定公积金    10%        353400.00    441101.50   794501.50

    法定公益金 母10%  子5%   353400.00    220550.75   573950.75

    任意公积金    10%        353400.00                353400.00

    未分配利润              2131473.71               2131473.71

    合  计                  3191673.71    661652.25  3853325.96

    对全体股东本年度暂不分红。