上海轻工机械股份有限公司第四届第十二次监事会于二00六年三月二十三日在上海市南京西路1266号恒隆广场5701室召开。应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事长刘峰女士主持。经与会监事讨论审议,通过如下决议：

    一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过公司二00五年度监事会工作报告；

    二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过公司二00五年年度报告及摘要；

    三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过修改《公司章程》的议案；

    四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过公司第四届监事会换届选举的议案：同意刘峰女士为公司第五届监事会监事候选人。

    五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过公司第四届监事会换届选举的议案：同意朱益民先生为公司第五届监事会监事候选人。

    公司第五届监事会职工监事由职代会选举产生。

    (以上第一、三、四、五项议案需提交公司第十五次股东大会审议通过)。

    特此公告。