上海轻工机械股份有限公司（以下简称本公司）第四次股东大会于一九九五年 六月十二日在上海文艺会堂召开。出席会议股东89名，代表股份155791000股， 占 本公司总股份的88.94％。本次大会审议通过了如下决议：

    一、审议批准了董事会工作报告

    二、审议批准了监事会工作报告

    三、审议批准了一九九四年财务决算及一九九五年财务预算报告

    1995年财务预算

    主营业务收入 32282万元

    利润 1818万元

    四、审议并表决通过了公司一九九四年利润分配方案。同意公司董事会根据公 司发展需要，暂不派发1994年红利，待下年度一并分配。

    五、审议并表决通过了公司一九九五年关于部分国家股定向转让事项。

    1、根据上海市国有资产管理办公室《沪国资基（1994）第032号》文批复“同 意你公司国家股3000万股在适当时候定向转让给社会个人股”的意见，将向社会个 人股定向转让3000万股国家股。

    2、向本公司社会个人股以1:1.5的比例定向转让国家股。

    3、定向转让每股价格经有关部门批准后， 按规定的计算公式计算后予以公告。

    4、定向转让国家股的有关事宜，尚需政府有关部门批准后， 授权董事会具体 实施。

    5、待国家股转让完毕，本公司股本结构将有重大调整。 国家股将占总股本的 71.45％，社会个人股将占总股本的28.55％。达到《公司法》规定的社会个人股占 总股本的25％以上的要求。

    六、选举产生了本公司第二届董事会，二届董事会由

    史丽雯、叶红英、史仁良、徐根祥、蔡国耀、张焕勋、李宝宏

    赵蝶、 金灏、 余月金、沈水根、邵贵林、马永江、黄秉昌

    朱宗礼、十五名成员组成。

    七、选举产生了本公司第二届监事会。监事会由徐振东、倪维刚、陈美娟三人 组成。

    八、第二届董事会和监事会分别召开第一次会议。推举史丽雯女士为董事长， 叶红英女士为副董事长，徐振东先生为副监事长。

    董事会聘任史仁良先生为公司总经理。

    经总经理提议，董事会同意聘任徐根祥先生和蔡国耀先生为副总经理。

    

上海轻工机械股份有限公司

    一九九五年六月十三日